2009年9月9日,中国人民银行济南分行通报了辖内3722家金融机构反洗钱工作开展情况,同时对50家省级金融机构进行了评级,太平人寿山东分公司获评A级。据悉,本次评选中共有7家金融机构被评为A级,其中保险企业中仅有2家。 此次评级,中国人民银行济南分行在汇总各机构自律评估资料的基础上,结合现场检查、非现场监管、日常监管、行政调查等工作情况,从组织机构建设情况、内控制度建设情况、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存情况、可疑交易报告情况、宣传培训情况、内部监督检查情况等六个方面对金融机构的反洗钱工作进行全方位的评价。太平人寿山东分公司的客户身份风险等级划分、可疑交易报告和将反洗钱纳入合规经营一票否决等多项工作得到了中国人民银行的高度评价。 |